目前，格鲁吉亚要求从事加密货币业务的公司持有中央银行机构的许可证。加密货币公司需要作为VASP结构获得国家银行机构的批准。格鲁吉亚的立法基础基本上以欧盟MiCA规则为基础；它旨在确保透明度、一致性和安全性。本文着眼于新现实给格鲁吉亚的加密货币业务带来了哪些变化。

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格鲁吉亚加密货币业务的监管和特权

佐治亚州的任何人都可以实施加密货币交易，例如负责交换和存储以获得特殊许可证。实际上，没有立法依据来监督这些商业活动。

然而，随着2023年初，情况发生了变化：出现了新的立法要点，要求处理加密货币的公司向地方当局注册。

VFA操作员的活动包括以下提到的操作类型。

VFA传输、存储和控制操作。

管理交易平台的运作。

以本地货币、外币或其他数字方式进行兑换，包括自助终端。

将虚拟手段转化为金融工具。

组织初始安置。

提供与首次发行相关的服务。

个人投资组合，不包括大规模投资组合管理。

提供加密货币贷款。

新的立法基础不适用于不打算作为支付或投资手段进行转移或实施的交易，如忠诚度计划、游戏积分和其他仅限于在封闭虚拟空间中使用的类型。新法律不包括对NFT的监管。

如何在格鲁吉亚获得加密货币许可证

要获得成为加密货币提供商的许可证，注册一家公司并使商业活动合法，您需要满足与各个方面相关的大量要求点。

董事

如果创始人和董事是不同的人，公司可以雇佣一名有住所的董事。如果组织有一个创始人，他是董事，那么必须找到第二个董事。

公司董事需要拥有经济、金融、银行、工商管理、审计、会计、法律、信息技术、信息分析或其他相关领域的大学学位。在该行业担任管理职位时，工作专业知识可能会被接受为教育规范的替代品。

在立法机构面前保持清白：无需因恐怖活动融资或非法货币流通等严重罪行而被定罪。避免违反商业、银行或金融立法规范至关重要。

受托责任：必须维护对金融机构的受托责任，避免对服务提供商不利的行为。

可靠性：必须避免违反义务和破产，并保持财务稳定以避免破产。

避免利益冲突：禁止管理一个组的两个提供者。

当地存在：代表公司的1名授权人员每月需要在当地工作14天。

我们的团队保证为您提供高质量的帮助，使您的业务活动符合强制性要求。我们将协助您获得其他许可证，特别是立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、德国和其他国家的EMI许可证。

公司受益人

无严重经济犯罪前科。

与商业、银行和金融立法要点保持一致，没有威胁组织或整个部门正常运作的做法。

缺乏未履行的义务和破产状态。

公司办公空间

要在格鲁吉亚注册VASP，管理商业活动的主要办公空间需要在当地。

主要办公场所应与其他未用于类似目的的空间明确分开。

房地产和机械需要符合有效监督和控制公司活动的规则和标准。

公司需要对其交易进行系统记录，并设计机制以确保透明度。

在现场交易的情况下，特别是在交换时，需要安装视频监控系统。

电子系统

在开始运行之前，必须安装软（电子）系统，这些系统需要适应ML/TF的业务活动规模和风险。这些系统应使用特殊技术（DLT）自动检测可疑交易。

在佐治亚州申请加密许可证的公司需要提交一份详细的服务计划。监管机构可能会要求演示用于提供服务的电子系统。

要获得许可证，您需要提交以下关于用于提供服务的电子系统的日期：

电子系统名称；

制造商网站；

系统数据的位置；

AML/TF政策。

许可证申请人需要制定内部指导方针（政策和程序），以实施通信控制系统，防止非法货币流通。监管机构会仔细审查这些文件，因此公司需要做好准备，保证其业务活动的信息透明。

此外，企业需要根据12点计划实施通信监控系统，以防止非法货币流通。

内部AML/TF指令

制定内部规则，防止非法货币流通

根据适用法律评估风险。

依法采取预防措施。

实施受制裁人员核查软件。

部署用于检测可疑/异常交易的系统。

根据法律规定的程序和截止日期保存数据和文件。

雇佣一名负责通信控制系统运作的人员。

任命管理机构成员或对通信控制系统的有效性具有权威地位的人。

进行独立审计，以确认通信控制系统的有效性。

制定人员选拔标准，招聘合格可靠的人员。

实施定期培训的通信控制系统。

获得许可证的条款

权威机构需要在申请发送之日起2个月内就发放许可证作出决定。然而，如果监管机构需要补充文件，这段时间可能会有所不同。必须指出的是，现在金融监管机构或格鲁吉亚政府对加密货币没有限制或禁止。

税收

此类商业活动的所得税税率为20%。营业利润税为15%。股息由5%的税支付。

在格鲁吉亚，加密货币许可证的费用是多少？

这类许可证的成本取决于第三方的许多细微差别，因此在每种情况下都由单独计算。在合作开始之前，我们的专家将为您准备初步的价格计算。通过这种方式，您可以估算我们服务的总成本。

专家服务

我们的团队专门为佐治亚州和其他地区的加密货币获得许可证提供服务，为我们的客户提供大量重要特权：

专家对立法和许可规范有深入的了解，在不同国家获得许可证的各个阶段提供高质量的支持；

我们提供个性化咨询，同时考虑到每家公司的独特需求和特点；

我们提供全方位的服务，包括准备强制性文件、与监管机构互动以及就遵守所有规则和标准提供建议；

广泛的许可证和待售公司，特别是瑞士和其他国家的EMI许可证；

律师与监管机构保持着良好的关系，从而提高了沟通效率，缩短了获得许可证所需的时间。

凭借我们的专业知识和高度专业的方法，我们帮助客户加快获得许可证的过程并优化成本