通过在拉脱维亚建立一家公司并获得加密货币许可证，您可以在欧盟和其他国家的法律基础范围内为加密货币交换和加密资产存储提供服务。我们的专业专家已经帮助数百名客户成功获得了在拉脱维亚和其他国家使用加密货币的许可证；它有助于他们在欧盟国家的项目的积极发展。拉脱维亚加密货币许可证将是您商业项目的可靠工具，因为对于处理加密货币的公司来说，拥有此许可证是一个关键因素。

我们随时准备为您提供全方位的专业支持，以实施您的任何商业想法。我们的团队有一份广泛的现成许可证出售清单，特别是EMI、外汇、赌博许可证等等。

拉脱维亚加密货币行业的特点

拉脱维亚是获得加密货币许可证的便利场所，该许可证在欧盟境内有效，是创建和发展加密货币项目和金融科技业务的有利基础。这种选择的优点包括许可相对简单、时间框架短以及获得使用加密资产授权的成本适中。

要获得在拉脱维亚注册的组织的许可证，必须提交申请，制定反洗钱政策，并雇佣一名负责与监管机构交换可疑交易数据的人员。得益于监管机构的灵活政策和我们专家的专业知识，我们公司的客户可以有信心获得99.9%的许可证。

要进入拉脱维亚的加密业务，提供两种类型的加密许可证。

加密货币交换许可证（用于交换加密货币的许可证）。它赋予公司将加密货币兑换成法定货币的权利，反之亦然。持有此许可证的公司有机会交换各种虚拟资产。

加密钱包（允许存储加密货币）。公司可以为客户创建和管理托管加密钱包。它们提供并允许将客户的加密资产存储在某些钱包中。

我们建议我们的客户从一开始就获得这两个许可证，因为这不会产生额外的成本，但会大大扩大机会的范围。

拉脱维亚加密货币活动监管

该地区的控制由拉脱维亚的FCIS负责。“许可证”这个名字是有条件的，因为公司获得了在加密货币行业提供服务范围的许可证。获取此类文件的程序是以通知的形式进行的，公司会提供一份声明，说明其与加密货币合作的意图。申请表附有所需的文件包。FCIS实施通信检查和许可证发放。

主要需求基础

在拉脱维亚经营加密资产交易的许可证可以由当地公司和外国组织的分支机构获得。尽管公司的所有者和管理者可能不是拉脱维亚居民，但与该组织有联系的每个人都必须有无可挑剔的商业形象，并没有犯罪记录。

根据当地法规，FCIS和立陶宛立法规定对加密货币公司施加的关键规范点如下所述。

KYC（了解你的客户）。拉脱维亚的每家加密货币公司都必须制定明确的客户验证规则，包括文件验证、资金来源、列入制裁名单和政治公众人物名单等。客户相关信息的安全存储原则也很重要。

交易的会计和监控。根据拉脱维亚监管机构（FCIS）的要求，假设拥有加密货币许可证的公司必须记录和监控所有加密货币交易和客户交易，以防止非法货币流通。

MLRO。加密货币和虚拟资产交易所公司需要雇佣在MLRO工作的当地居民。该专家必须向监管机构报告可疑或异常交易，并与FCIS保持持续联系。

如何获得许可证？

在拉脱维亚获得VASP许可证首先要向监管机构提交一份通知，说明希望进行虚拟资产交换或持有交易。它包括在拉脱维亚商业登记处登记相关的加密货币活动并执行其他程序。下面将简要介绍主要步骤。

首先在拉脱维亚注册一家公司，最好是有限责任公司（UAB）。在这里，通过在当地银行开立储蓄账户来形成授权资本非常重要。

制定并实施有效的反洗钱和反恐融资（AML/CFT）措施和原则。这包括对公司风险和风险管理政策的评估。

通过注册为虚拟货币交易所运营商和/或加密钱包运营商，告知监管机构您的意图。

获得一个可操作的活期账户，以便与客户进行相互结算。我们为支持高风险的银行或电子货币系统（EMI或PSP）中的公司提供各种选择。

即用许可证的价格可能会有所不同，并单独计算。

我们公司的专家已准备好为在拉脱维亚获得加密货币许可证提供最佳解决方案，确保根据授权书在面对面和在线上高效完成所有步骤。我们还可以为您提供获得其他类型许可证的专业服务，特别是罗马尼亚的赌博许可证、爱沙尼亚的外汇许可证等等。

客户身份识别和验证程序

确定客户是代表自己行事还是代表他人的利益。在后一种情况下，有必要查明此人的身份。

数据收集。

从独立来源交叉检查最终受益人（UBO）、董事、股东、董事会成员的个人数据。

研究客户的业务联系。

定期审查和更新与已建立合作关系的客户的数据和文件。

在收到以下实体的信息后，决定合作或终止合作：

受到国际制裁的人；

以前涉嫌非法流通货币或协助恐怖主义的人；

政治敏感人物；

未执行适当反洗钱措施的司法管辖区的居民。

客户身份识别程序应按照下文所述进行。

在建立业务关系之前。

在与1000欧元的加密货币进行随机交换或交易之前。

如果您对有关客户或收款人的数据的正确性或准确性有疑问。

对于与非法货币流通和恐怖主义金融支持有关的业务或交易的任何怀疑。

与我们的团队一起在拉脱维亚获得加密货币许可证的优势

我们在拉脱维亚和其他国家各级公司的许可领域拥有多年的经验，我们随时准备为那些寻求在拉脱维亚获得加密货币许可证的人提供高效的支持。

我们提供授权加密服务提供商所需的全方位行动，包括在拉脱维亚注册公司及其附属公司，以及制定和启动AML/KYC政策和规则。我们可以在网上进行所有阶段，包括公司注册和文件准备，无需您在场。

获得拉脱维亚组织的加密货币许可证，并提供强制性文件包。

根据客户识别机制准备所有程序。

根据打击犯罪所得合法化的标准制定程序。

获得加密货币交易所的运营商许可证或存储加密货币的钱包许可证。

会计服务。

起草报告。

根据客户的要求，我们保证为加密货币公司的业务活动提供会计支持和其他必要的服务。所有这些措施都旨在确保在拉脱维亚成功获得加密货币许可证，并确保该领域业务的有效运作。我们的律师也随时准备为您提供高质量的支持，以实现获得其他类型许可证的目标，特别是科摩罗群岛的银行许可证、马耳他的赌博许可证等等。