在我们今天将考虑的国家，加密货币受欧盟法律监管，因此主要需要许可证来满足AML/CFT的要求。尽管国家权力机构已经认识到新技术的重要性，甚至对数字货币税收有所了解，但他们目前倾向于对数字货币监管采取自由的方法，这意味着电子货币的完整监管结构不会很快实施。

要在斯洛伐克获得加密货币交易所许可证，您应该拥有一家提供电子货币服务的当地商业公司。公司法定资本的最低金额为5000欧元。此外，设立一名具有欧盟或斯洛伐克国籍的董事，制定并提交商业计划。

目前，斯洛伐克共和国没有对加密货币偏好进行深入的法律监管。对加密财产进行法律监管的某些努力可以从公法规范中得出。

斯洛伐克共和国对加密货币偏好的第一次监管始于《所得税法》的修正案。介绍了所谓的虚拟货币销售的概念，并将其纳入纳税人对电子货币交换财产所得税收的义务。

尽管缺乏监管，但斯洛伐克的法律实施为希望获得欧洲法律许可的加密货币企业带来了许多利润。如果你想利用低商业公司成立价值、有竞争力和商业友好的税收政府、提名董事和股东服务、对非公民财产和工人没有限制以及中欧和东欧最高水平的生产力，请继续阅读，了解如何成为该国允许的加密货币企业。

斯洛伐克加密监管许可证的类型

在该国，数字货币许可有两种选择。您可以获得提供电子钱包服务的许可证，以及交换电子货币的许可证。在这两种情况下，都需要注册一家当地的加密货币公司。法定资本的最低金额为5000欧元。注册时无需全额支付此金额。当地加密货币公司必须有一名欧盟或斯洛伐克居民担任董事。该法人实体还需要有一个现实的商业计划。

要注册当地商业公司，必须至少收集并形成以下法律文件包：

公司受益人和董事的护照。。

居住证明（如当地政府的登记证明或水电费账单）。

公司所需名称的三个选项。

授权书。

核实无犯罪账户。

中等教育证明。如果文件是在国外签发的，那么所有者必须提前办理处方程序（可能需要8-12周）。

不符合从事加密货币开发活动、《贸易许可法》和斯洛伐克其他相关法律等受监管贸易所需的专业能力标准的欧盟/欧洲经济区公民或驻欧盟/欧洲经委会的外国企业家可以向斯洛伐克共和国的行政内部事务部门申请，以比较他们的知识和技能，并通过文凭确认；证书或其他资格证书；根据斯洛伐克相关规定，在另一个成员国被引渡。非Sovac资格认证过程可能需要长达三个月的时间。

斯洛伐克获得加密货币交易所许可证的步骤

在该国注册一家商业公司

获取本地用户名和本地经理

向贸易许可办公室填写申请表

收到贸易协议

一旦成功：建立加密AML生产者和内部KYC流程

开始经营你的数字货币公司

所需文件：

陈述

章程和其他公司法律文件

确认斯洛伐克注册办事处有房地可供使用

它既可以是明确表明商人目标的租赁合同，也可以是由公证人签署的财产持有人组成的合同。

确认公司创始人和管理者的固定居住地

承认适当的专业能力，使创始人和高级管理层能够遵守电子货币的活动

总检察长办公室签发的证书，确认创始人和高级管理层没有被判犯有经济犯罪或与计划经济活动有关的其他犯罪。

斯洛伐克的加密货币商业公司

为了使加密货币业务更加透明和可靠，斯洛伐克遵守欧盟制定的打击洗钱（以下简称“AML”）和恐怖主义融资（以下简称为“CFT”）的规则。

为了执行AML/CFT法规，加密货币公司必须遵守以下原则：

在相关规则的背景下确定加密操作的性质和复杂性以及客户端的类型。

制定和实施政策和运营，以管理与洗钱和恐怖主义融资相关的风险。

确保员工经过充分培训，能够应对洗钱、恐怖主义融资和与金融犯罪缓解相关的数据保护法律，以及识别高风险客户和情况。

设计和实施客户尽职调查（CDD）和KYC政策，以确保在所有业务关系中识别客户。

实施国内行动，以确定政治行为者。

根据风险评估原则对运营进行持续监控。

根据《反洗钱法》向主管当局报告可疑交易和客户。

在斯洛伐克，反洗钱/反恐融资合规由斯洛伐克金融情报局执行，该局负责制定和实施对加密货币交易的控制。该机构监控加密货币公司，并有权要求提供包含客户数据的相关报告，这消除了加密货币活动中的匿名因素，但增强了斯洛伐克加密货币公司的可信度。